Así se ‘lavaba’ en Andorra el dinero procedente de la corrupción en Venezuela, según FinCen

Así se ‘lavaba’ en Andorra el dinero procedente de la corrupción en Venezuela, según FinCen
Por Víctor Salmerón | 11 de marzo, 2015
¿Cómo se lavaba en Andorra el dinero procedente de la corrupción en Venezuela; por Víctor Salmerón

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), la división que se encarga de combatir el crimen financiero, detectó una madeja de transacciones que permitían que dinero procedente de la corrupción en Venezuela ingresara al torrente financiero internacional a través de la Banca Privada de Andorra.

La Banca Privada de Andorra es la cuarta entidad financiera en cuanto a tamaño de activos de este pequeño país europeo y cuenta con sucursales en España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay. Además, opera con las principales torres financieras de Norteamérica, Europa y Asia.

Para colocar los dólares provenientes de actividades ilícitas en el sistema financiero, los grupos que cometían los delitos empleaban a organizaciones especializadas en el lavado de dinero. En su denuncia, el FinCen las cataloga de Third-Party Money Launderers (TPML).

Para lavar el dinero se formaron empresas fantasmas, es decir: compañías cuyo principal propósito es recibir los fondos provenientes de las actividades ilícitas y que no se dedicaban a ninguna actividad relevante.

La denuncia del FinCen señala que detectó un organización dedicada al lavado de dinero (TPML) dedicada a legitimar fondos provenientes de la “corrupción pública” en Venezuela y que contaba con la complicidad de la Banca Privada de Andorra. Dice la denuncia del FinCen:

“Esta red de lavado de dinero trabajó en estrecha colaboración con funcionarios de alto rango del gobierno en Venezuela, agentes residentes en Panamá y un abogado de Andorra para establecer empresas fantasmas”.

Además, agregan que esta red de lavado de dinero posee cientos de empresas fantasmas y estaba “bien conectada” con funcionarios del gobierno venezolano. Para lavar el dinero se emplearon métodos como contratos falsos, sobrefacturación y subfacturación, entre otras prácticas.

Otra de las afirmaciones del comunicado del FinCen indica que un alto gerente de la Banca Privada de Andorra aceptó “comisiones exorbitantes” para facilitar las transacciones de la red de lavado de dinero relacionada con funcionarios venezolanos.

Además de las empresas fantasmas, las operaciones para el lavado implicaron el desarrollo de complejos productos financieros para poder extraer fondos de PDVSA. De esta manera, la Banca Privada de Andorra “aproximadamente procesó 2 mil millones de dólares en transacciones relacionadas con este esquema de lavado de dinero”, según dice el mismo comunicado.

La denuncia precisa que, entre enero de 2011 y marzo de 2013, bancos de Estados Unidos procesaron transacciones por el orden de 50 millones de dólares relacionadas con estas operaciones de lavado de dinero.

Pero el lavado de dinero procedente de la corrupción en Venezuela no se limita a los dos mil millones de dólares extraídos a PDVSA. La denuncia del FinCen indica que, en total, la Banca Privada de Andorra “facilitó el movimiento de 4 mil 200 millones de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de capitales venezolanos”.

Las operaciones ilegales de la Banca Privada de Andorra también incluyen transacciones con el magnate ruso Andrei Petrov, quien fue arrestado en España en 2013 acusado de lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, Petrov también es sospechoso por sus vínculos con Semion Mogilevich, una de las diez personas más buscadas por el FBI.

También se menciona al empresario chino Gao Ping, quien según el comunicado del FinCen “actuó en nombre de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de personas y estableció una relación con BPA para lavar dinero en nombre de estas organizaciones y numerosos empresarios españoles”.

Las autoridades españolas también anunciaron la intervención del Banco Madrid, entidad que es una propiedad en 100% de la Banca Privada de Andorra.

Venezuela: Grandes acuerdos, pero quien se beneficia?

Triste lo que pasa en Venezuela, pero no nos cansaremos de denunciarlo........

vdebate reporter

Grandes Acuerdos, ¿Pero quién se beneficia?
Horacio Medina

A raíz de nuestra nota, publicada la semana pasada, donde mencionáramos que PDVSA abandonaría el mercado Premium de los Estados Unidos, algunos amigos llamaron mi atención. Ciertamente, se hace necesario aclarar que esto obedece a una política suicida delineada por la “Revolución Chavista”. Algunas evidencias que podemos mostrar, para sustentar tal aseveración, están relacionadas con la salida del circuito PDVSA-CITGO de la “Securities and Exchange Commission”(SEC); la venta de la participación de CITGO, en la Refinería de Lyondell; la salida del negocio de asfalto en la Costa Este de los Estados Unidos, materializado en la venta de las Refinerías de Savanna y Paulsboro; las continuas quejas y reclamos por incumplimientos de los Convenios de Suministro; la disputa entre PDVSA y Conoco-Phillips, propietarios a partes iguales de la unidad de coquificación retardada Merey Sweeny; la no renovación, luego de 20 años continuos de relación del exitoso convenio CITGO- Seven Eleven, palanca de vital importancia en la distribución de productos, diesel y gasolinas primordialmente, además de las muy rentables tiendas de conveniencia incluidas en el convenio; la pérdida total de la plantilla de clientes de crudos pesados en la Costa del Golfo, uno de los mayores éxitos comerciales de PDVSA que buscaba asegurar la colocación de crudos pesados altamente valorados en ese mercado y, otros tantos deliberados desaciertos que obviamos por cuestiones de espacio.

De cara al futuro, está en duda la continuidad del negocio establecido con Exxon-Mobil en la refinería de Chalmette, esto, en función o a la espera del desenlace del caso de arbitraje relacionado con la Asociación Estratégica de la Faja, en el área Cerro Negro. Por otro lado, aun cuando tiene un carácter no confirmado y obedece a comentarios privados, hemos venido oyendo con insistencia el interés de algunas empresas, entre ellas Valero, en la refinería de Lake Charles del circuito CITGO, en el estado Luisiana, sobre lo cual ha venido conversando, en las “altas esferas de PDVSA”. Si a esto, le sumamos la apertura de una oficina de “Traders” chinos en Houston y la posibilidad que Valero venda su participación en la refinería de Aruba, precisamente a China, podríamos pensar que hay un posible negocio triangulado, basado en la anunciada “Gran negociación de PDVSA con China”, vendiendo cientos de miles de barriles crudo, con grandes descuentos, que podrían ir a parar a los Estados Unidos pero vendidos por China. ¿Una gran especulación? Tal vez, pero ¿qué sentido puede tener para China comprar crudo extra pesado o sintético, para enviarlo a China, teniendo crudo del Medio Oriente de gran calidad? Quizás tenga más sentido hacerlo como una triangulación, beneficiándose China de los descuentos concedidos por Venezuela en la figura de venta de crudo a futuro. El tiempo lo dirá, aunque tal vez, cuando lo comprobemos, sea demasiado tarde para poder evitarlo.

Adicionalmente, queremos reforzar el punto de los Convenios firmados a diestra y siniestra, sin debates, sin consultas y sin el debido conocimiento y poner un nuevo alerta, en la palestra pública. Pongamos atención a las declaraciones del teniente coronel Chávez Frías: "China aportará financiamiento, sólo en un primer tramo, de 20.000 millones de dólares, para ayudar al desarrollo de Venezuela”. Y en un comunicado oficial se afirma que: “Autoridades venezolanas firmaron los acuerdos con miembros de una delegación gubernamental enviada a Caracas por Hu Jintao, líder del Gobierno de la República China, liderada por el Ministro de Administración de Recursos Energéticos de China, Zhang Guobao”.

Chávez recordó, mentira por delante, claro está que: “Venezuela ya envía a China cerca de 500.000 barriles diarios de petróleo lo que, gracias a la firma hoy de un acuerdo adicional para la creación de una empresa mixta binacional que operará en la Faja del Orinoco, a ese volumen se añadirán otros 400.000 barriles”.

Para estos 400 mil barriles por día adicionales, que anunció el teniente coronel Chávez Frías, oficialmente se confirmó que Venezuela y China conformarán una empresa mixta para explotar el bloque de crudo extra pesado Junín 4, en la Faja Petrolífera del Orinoco con una inversión de unos 16.000 millones de dólares. En esta empresa mixta, PDVSA tendrá un 60% y CNCP (empresa china) el 40% restante. Dentro del proyecto, será construido un mejorador para procesar el crudo extra pesado y esta empresa mixta tendrá una duración de 25 años. Para el final de la primera fase, en el año 2012, se estima alcanzar una producción de 50 mil barriles diarios que progresivamente aumentará hasta los 400 mil barriles diarios, fijados para el año 2016.

Y luego Chávez Frías, cerró con esta perla, llena de mentiras e inexactitudes, pero que al tratar de justificar, lo injustificable, sólo nos anuncia su disposición para ejecutar lo anunciado: "Todo el petróleo que China pueda necesitar para consolidarse como una gran potencia está aquí, China se convertirá en la primera gran potencia mundial. Y eso es muy bueno para el mundo, porque China se ha venido haciendo gran potencia sin atropellar a nadie, sin invadir a nadie, sin bloquear a nadie, sin atropellar pueblos, sin imponer sus condiciones leoninas, sin violar la soberanía de ningún pueblo".

Y nosotros, para finalizar, no podemos hacer otra cosa que reiterar la necesidad de fijar posiciones, ante tanto atropello, en esta desenfrenada y desmedida entrega de la soberanía nacional que, además, destruye el patrimonio de los venezolanos y con él sus esperanzas de construir un futuro de progreso. No olviden que además de convenios y cuentos chinos, tenemos, en la lista, a rusos, iraníes, cubanos, bolivianos, ecuatorianos, nicaragüenses, argentinos, uruguayos, paraguayos, caribeños y una extensa lista de nacionalidades, difícil de cubrir. Y todos se han llevado o se llevarán, una parte de nuestro patrimonio, robándonos el futuro.

Los diez peores lideres del mundo seguin Huffington Post

Tristeza que el presidente de Venezuela esta en este grupo.
vdebate reporter

LOS DIEZ PEORES LÍDERES DEL MUNDO SEGÚN THE HUFFINGTON POST.
Los diez peores líderes del mundo
The Huffington Post

http://www.huffingtonpost.com/2009/07/20/top-10-worst-world-leader_n_241456.html

N° 1. Kim Jong II De facto leader of North Korea, Kim Jong Il rules over the most secretive, closed-off country in the world. He often makes news with various bouts of saber-rattling, such as the recent alleged nuclear test, and with reports of human rights abuses and a starving population.
N° 2. Robert Mugabe Ruler of Zimbabwe since its founding in 1980 with the ousting of the white-minority ruled Rhodesian government. Mugabe has overseen the complete decimation of what was once one of Africa's strongest economies and is regularly criticized for human rights abuses, especially during the 2008 presidential campaign when his goons oversaw an intimidation campaign of torture and murder against supporters of Morgan Tsvangirai.
N° 3. Than Shwe Ruler of Burma's military junta since 1992, Shwe's true colors were revealed to the international community in the aftermath of Nargis when he prohibited rescue and aid groups from reaching cyclone victims.
N° 4. Ayatolah Alí Khamenei Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran since 1989, Khamenei is widely considered the ultimate authority in a state that feigns democracy while brutalizing its own people when they dissent. Khamenei has brought a heavy hand down on protesters of the disputed June 12 presidential election and shows no sign of bending anytime soon.
N° 5. Muammar al-Quaddafi Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran since 1989, Khamenei is widely considered the ultimate authority in a state that feigns democracy while brutalizing its own people when they dissent. Khamenei has brought a heavy hand down on protesters of the disputed June 12 presidential election and shows no sign of bending anytime soon.
N° 6. Hugo Chávez President of Venezuela since 1998, Chavez has incrementally aimed to consolidate his power through referendums and constitutional amendments. While he touts his socialist credentials, Chavez has cracked down more and more on dissenters--such as with his current campaign against the last remaining opposition TV channel Globovision. He is often criticized for harassing and unjustly prosecuting outspoken political opponents.
N° 7. Silvio Berlusconi On-and-off Prime Minister of Italy since 1994 and the third richest man in the country, Berlusconi frequents the international news media with various scandals that are usually centered around women. Berlusconi is currently going through a very public divorce from his wife Veronica Lario over his attendance to an 18-year-old girl's birthday party (he is 73), among other things. Among and endless selection of gaffes, Berlusconi once complimentred Barack Obama on his "suntan".
N° 8. Omar al-Bashir Ruler of Sudan since 1989, al-Bashir is wanted by the International Criminal Court for war crimes and crimes against humanity, namely in the Darfur region. Despite the warrant, he freely travels to sympathetic countries to flaunt his relative immunity among friends. 2.7 million people are believed to have been displaced since 2003 as a result of his military campaign against the Darfur rebels.
N° 9. Ju Jintao Paramount Leader of China and the Chinese Communist Party since 2002, Jintao often finds himself trapped between China's meteoric rise towards modernization and its history of harshly cracking down on dissent. The months leading up to the 2008 Beijing elections were reported to be particularly repressive against dissenters and the press, especially regarding Tibet. More recently, the Chinese state quelled violent Uighur-Han protests in Xinjiang province, leaving scores dead.
N° 10. King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud King of Saudi Arabia since 1995, Abdullah often presents himself as a reformist and peacemaker in the region while overseeing the most oppressive system against women in the world. Women's rights in Saudi Arabia remain so restricted that they must ask a male's permission to do basically anything, including working, studying, travelling, or marrying

China y Rusia se han unido a Mugabe en contra del pueblo de Zimbabue

No se para que existen la ONU y la OEA, estos organismos no hacen lo suficiente por ayudar la gente de los pueblos que mas lo necesitan. A China y a Rusia solo les importa su interes economicos. Hace poco China envio un cargamento de armas a Zimbabue, al cual no se le permitio llegar. Este cargamento iba con la intencion de asesinar la oposicion en Zimbabue. Que injusticia.........

vdebate reporter

Rusia y China vetan en ONU sanciones contra Zimbabue
11 de julio de 2008, 11:00 PM
NACIONES UNIDAS (AP) - Rusia y China vetaron el viernes las sanciones propuestas por la ONU contra Zimbabue, que representaban el intento más reciente de la comunidad internacional por sancionar al régimen autoritario del país africano, tras una criticada y violenta elección presidencial.

Estados Unidos y Gran Bretaña buscaban imponer un embargo de armas y otros castigos para el presidente Robert Mugabe y otros funcionarios de Zimbabue.
Las potencias occidentales reunieron nueve votos, el mínimo necesario para lograr la aprobación en el Consejo de Seguridad, formado por 15 países. Pero la resolución fue rechazada por dos de los cinco miembros permanentes con derecho de veto.
Los otros tres países con esa prerrogativa, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, argumentaron que las sanciones eran necesarias para responder a la violencia e intimidación atribuidas al gobierno de Zimbabue en fechas recientes. Esos ataques y actos de hostigamiento habrían llevado al retiro de los opositores de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, ganados por el líder Robert Mugabe como único candidato.
El gobierno de Mugabe ha negado su responsabilidad por los hechos de violencia que rodearon a la primera vuelta electoral. Morgan Tsvangirai se retiró de la vuelta siguiente por los ataques a sus seguidores.
El viernes, el partido de Tsvangirai reportó que al menos 113 de sus miembros perecieron en la violencia política desde marzo.
Vitaly Churkin, embajador de Rusia ante la ONU, dijo que las sanciones habrían representado un caso en que el organismo se hubiera extralimitado en su mandato de enfrentar sólo las amenazas a la paz y la seguridad internacional.
El embajador estadounidense Zalmay Khalilzad criticó duramente el veto, y dijo que "China y Rusia se han unido a Mugabe en contra del pueblo de Zimbabue".
La medida puso fin por ahora a los esfuerzos por ejercer más presión internacional sobre el régimen de Mugabe y por llevarlo a un acuerdo para compartir el poder con Tsvangirai.